上海美迪西生物医药股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2021-049 　　上海美迪西生物医药股份有限公司 　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪西”）第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司于2021年11月22日在公司会议室召开了职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，选举曾宪成先生、王磊先生担任公司第三届监事会职工代表监事，曾宪成先生、王磊先生的简历详见附件。公司第三届监事会由3名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的1名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 　　特此公告。 　　上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 　　2021年11月23日 　　《第三届监事会职工代表监事简历》 　　曾宪成先生，中国国籍，无境外永久居留权，药学类专业，博士研究生。2010年7月至2013年4月在国家上海新药安全评价研究中心任专题负责人，2013年4月加入美迪西，现任公司监事会主席，毒理研究部执行主任。 　　王磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，工商企业管理专业毕业。具有上海市安全生产监督管理局颁发的危险化学品经营单位安全生产管理人员证书、上海浦东蓝天消防安全培训中心颁发的消防行业特有工种消防设施操作员（五级/初级）培训结业证书。2017年5月进入公司，现任公司EHS专员。 　　证券代码：688202     证券简称：美迪西        公告编号：2021-050 　　上海美迪西生物医药股份有限公司 　　2021年第二次临时股东大会决议公告 　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 　　重要内容提示： 　　●本次会议是否有被否决议案：无 　　一、 会议召开和出席情况 　　（一） 股东大会召开的时间：2021年11月22日 　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室 　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 　　■ 　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 　　本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。 　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯的方式出席9人； 　　2、 公司在任监事5人，以现场结合通讯的方式出席5人； 　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 　　二、 议案审议情况 　　（一） 非累积投票议案 　　1、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》 　　审议结果：通过 　　表决情况： 　　■ 　　2、 议案名称：《关于修订〈上海美迪西生物医药股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 　　审议结果：通过 　　表决情况： 　　■ 　　（二） 累积投票议案表决情况 　　3、 关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案 　　■ 　　4、 关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案 　　■ 　　5、 关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案 　　■ 　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 　　■ 　　（四） 关于议案表决的有关情况说明 　　1、本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过。 　　2、议案3、4对中小投资者进行了单独计票。 　　三、 律师见证情况 　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所 　　律师：戴雪光、晏萍 　　2、 律师见证结论意见： 　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 　　特此公告。 　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 　　2021年11月23日 　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2021-051 　　上海美迪西生物医药股份有限公司 　　第三届监事会第一次会议决议公告 　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 　　一、监事会会议召开情况 　　上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月22日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年11月16日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由全体监事推举曾宪成先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。 　　二、监事会会议审议情况 　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 　　(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 　　监事会同意选举曾宪成先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 　　特此公告。 　　上海美迪西生物医药股份有限公司监事会 　　2021年11月23日 　　证券代码：688202          证券简称：美迪西         公告编号：2021-052 　　上海美迪西生物医药股份有限公司 　　关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 　　2021年11月22日，上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪西”）召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下： 　　一、选举公司第三届董事会董事长 　　公司第三届董事会成员已经公司2021年第二次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海美迪西生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021年11月22日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举陈金章先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 　　陈金章先生简历详见公司2021年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。 　　二、选举公司第三届监事会主席 　　公司第三届监事会成员已经公司2021年第二次临时股东大会和2021年第一次职工代表大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的规定，2021年11月22日，公司召开了第三届监事会第一次会议，选举曾宪成先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 　　曾宪成先生简历详见公司2021年11月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-049）。 　　三、选举公司第三届董事会专门委员会委员 　　根据《公司章程》规定，公司第三届董事会下设4个委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经选举，公司第三届董事会专门委员会组成情况如下： 　　1、战略委员会：陈金章先生、CHUN-LIN CHEN先生、赖卫东先生，其中主任委员为陈金章先生； 　　2、审计委员会：许金叶先生、陈国兴先生、赖卫东先生，其中主任委员为许金叶先生； 　　3、提名委员会：马大为先生、陈金章先生、赖卫东先生，其中主任委员为马大为先生； 　　4、薪酬与考核委员会：赖卫东先生、CHUN-LIN CHEN先生、许金叶先生，其中主任委员为赖卫东先生。 　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员许金叶先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 　　上述人员个人简历详见公司2021年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。 　　四、聘任公司总经理 　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长陈金章先生提名，继续聘任CHUN-LIN CHEN先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 　　CHUN-LIN CHEN先生简历详见公司2021年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。 　　五、聘任公司副总经理 　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理CHUN-LIN CHEN先生提名，公司聘任蔡金娜女士、XUEDONG DAI先生、马兴泉先生、张晓冬先生担任公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。 　　蔡金娜女士的简历详见公司2021年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040），XUEDONG DAI先生、马兴泉先生、张晓冬先生的简历详见公告附件。 　　六、聘任公司财务负责人 　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理CHUN-LIN CHEN先生提名，公司继续聘任刘彬彬女士为公司财务负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。刘彬彬女士的简历详见公告附件。 　　七、聘任公司董事会秘书 　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事长陈金章先生提名，公司聘任薛超先生为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。薛超先生的简历详见公告附件。 　　八、聘任公司证券事务代表 　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司聘任卓楠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卓楠女士的简历详见公告附件。 　　特此公告。 　　上海美迪西生物医药股份有限公司董事会 　　2021年11月23日 　　一、部分高级管理人员简历 　　XUEDONG DAI先生，美国国籍，美国麻省理工大学有机化学博士，博士后。曾任葛兰素史克（上海）医药研发有限公司、辉源生物科技（上海）有限公司、强生（中国）投资有限公司杨森（中国）研发中心等公司高级管理职务，2021年6月加入美迪西，现任公司国际研发服务部执行副总裁。XUEDONG DAI博士深耕于中枢神经系统疾病、传染病和肿瘤疾病化学药物的研发20余载，对药物发现过程中包括苗头化合物的确定及优化，以及成功发展到高质量的临床候选化合物有着深刻的理解和丰富的实践经验。XUEDONG DAI博士参与主持研发的药物有已上市药物，如HORIZANT?/REGNITE?；临床药物，如JNJ-75276617；临床候选化合物，如ARBACLOFEN PLACARBIL，XP21279，XP23829等。 　　马兴泉先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。曾任美国斯克利普斯研究所(TSRI)副研究员,美国国家卫生研究总署(NIH)访问学者。中国科学院上海有机化学研究所获取博士学位。2018年7月加入美迪西，现任公司化学部副总裁，化学部和生物部负责人。马兴泉博士曾在中国和美国的权威学术研究机构学习和工作，发表20余篇学术文章和创新专利。在糖化学与生物学领域有多年的研究经验，例如寡糖、糖甙、糖缀合物，包括糖脂，糖肽，糖蛋白。带领团队有多年的ADC药物设计和研发经历，建立PROTAC研发平台。与多家欧美公司长期进行新型药物研究合作，曾深度参与了SINE XPO1拮抗剂上市药物XPOVIOTM (selinexor)的研发工作。 　　张晓冬先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。张晓冬先生曾担任第二军医大学卫生毒理学教研室（第二军医大学药物安全性评价中心）副主任，在医药研发领域具有丰富经验。2017年7月加入美迪西，现任公司临床前研究部副总裁兼机构负责人。张晓冬先生曾在国家食品药品监督管理总局药品审评中心参加技术审评工作，任国家食品药品监督管理总局新药评审专家、中国毒理学会药物毒理与安全性评价委员会委员、中国药理学会药物毒理专业委员会委员、中国药学会药物安全评价研究专业委员会委员、上海市毒理学会理事。 　　刘彬彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，会计学类专业，本科学历。2000年2月至2007年4月在龙口新龙食油有限公司历任成本会计、总账会计、财务部副经理，2007年9月至2008年11月在泽洋投资咨询(上海)有限公司担任投资部项目经理，2008年12月至2016年8月在上海鑫玺源投资管理集团有限公司担任财务总监，2016年9月加入公司，2016年12月至今担任公司财务总监，负责企业财务全面工作。 　　薛超先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中级经济师。曾任上海股份有限公司(603881)证券事务代表，参与数据港IPO 项目上市的辅导、申报、反馈、过会、封卷等工作。2017 年3 年加入美迪西，参与美迪西IPO项目上市的全流程工作，具有较为丰富的IPO 项目上市经验。现任公司证券办公室经理、负责人，证券事务代表，于2019 年7 月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。 　　二、证券事务代表简历 　　卓楠女士，中国国籍，无境外永久居留权，悉尼大学金融硕士研究生。2017年8 月加入美迪西，参与美迪西IPO项目上市的全流程工作。现任公司证券事务代表助理，于2019年10月获得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

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