【案情通报】北上广这些P2P最新情况有你关心的平台吗？

同一天9月7日，江门市大长江集团有限公司发布《郑重声明》，称江门市大长江集团有限公司与夸客之间没有任何资本上的纽带关系，江门市大长江集团有限公司无论是直接还是间接上都能不是夸客的股东。声明称，2018年8月25日上海市公安局黄浦分局就上海夸客金融信息服务有限公司(夸客)的相关事宜发布《警情通报》以后，网络上多家媒体、公众号贴文中传播的关于“江门市大长江集团有限公司是夸客大股东”等相关内容与事实不符。

据了解，8月21日，夸客金融法人代表郭某来黄浦公安局投案，交代了其通过网上理财平台高息非法吸收公众存款的犯罪事实。同日，黄浦公安分局即对该案展开侦査，并对法人代表郭某、高管陈某等6人采取刑事强制措施。公安机关正全力开展侦査，最大限度挽回投资人损失，并责令平台债务人继续履行还款义务。

9月6日，杭州市拱墅区人民政府官网发布《关于杭州投融谱华互联网金融服务有限公司有关情况的通报（四）》称，投融家案件专项处置工作正在全力推进中，目前杭州检察机关已正式批准逮捕4人，针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

据了解，李振军既是香港上市公司投融长富（0850.HK）董事长，也是投融家、萌小薪、多多理财等投融系P2P平台实际控制人。消息称李振军目前已逃往国外。

通报还称投融家专案组在做好嫌疑人审查的同时，根据前期查询银行等处获得的数据信息，进一步核查下一级涉案资金帐户，继续对发现的外借款项进行核对，对发现的涉案资金及资产立即查封冻结。

此外，通告称，投融家专案组已向全国各地公安机关发出报案协作函，投资人也可以就近向户籍地公安派出所或经侦大队报案，投资人也可通过“警察叔叔”APP和微信公众号“杭州公安”的投资人登记报案栏目，进行登记报案。

9月8日，杭州公安在其官方微信公众号通报称，9月3日至8日一周时间内，“巨潮金融”平台实际控制人王某某、“泰金服”平台高管张某某等5名在逃犯罪嫌疑人相继被杭州市公安机关抓获归案。王某某等人是在其所经营的有关网络借贷平台资金无法兑付后外出逃匿的。

据悉，杭州市公安机关不断加强利用网络借贷平台从事违法犯罪的案件侦查办案力度，深挖犯罪网络及团伙成员并深查犯罪事实，追查追缴其违法所得。

针对外出逃匿的网络借贷平台案件犯罪嫌疑人，组建专门的工作力量开展缉捕，近段时间以来，已连续抓获了30余名相关案件的在逃犯罪嫌疑人。

为“泰金服”平台高管张某某被杭州公安抓获

公安机关敦促：目前仍在逃的利用网络借贷平台从事违法案件犯罪嫌疑人，尽快向公安机关投案自首，争取宽大处理的机会。对拒不投案自首的，公安机关将采取有力措施坚决缉捕归案并依法打击处理。

8月31日，有投资人在第三方社区爆料称，金联储已发全国协查通报，（见下图）。

9月7日，某自媒体据金联储QQ群消息称：日前部分出借人均收到了当地公安部门的协查通知。还未收到通知的出借人也稍微安心了一些。

另群消息称，2018年9月４日下午的金银岛重组二次会议未邀请出借人代表。并封锁了消息来源。

8月2日，金联储在其官网上发布延期兑付公告称：受市场环境影响，借款企业资金周转困难，经反复沟通，未能避免借款项目逾期，将影响按期兑付，并承诺不跑路，不失联。当晚，金联储实际控制人王宇宏跑路前往美国。

金联储的爆雷，与金银岛有着密切关系。

王宇宏同时也是金银岛董事长，他17岁考入北大，学习心理学专业。在当时在王宇宏眼中，心理学是大学中最好的专业。毕业后他进入北京商务局工作，1992年下海经商，97时创办了北京最大的电子商务网——北京商业增值网，2004年转型创办了产业互联网平台金银岛。

金银岛在事发后被查封，如今早已人去楼空。8月30日，金银岛所在的楼层的所有物品被清理了出去，堆成了小山。

据媒体报道，日前，九州证券发行的两期资管产品共计2.9亿元无法兑付。这两期资管计划为“九州瀚海集合资产管理计划”（一期）和“九州瀚海明珠集合资产管理计划”（二期），两期资管计划资金通过认购“中航信托天启(2017)310号金银岛集合资金信托计划”优先级份额后，最终投向金银岛(北京)网络科技股份有限公司(下称“金银岛”)的融资。

金联储，是金银岛产业互联网业务向个人的借款的金融平台，资金最终流向为煤矿、焦炭、铁矿等仓单和债权，合计超过25亿元。其中占比最大的是山西五个焦煤煤矿的煤炭仓单及债权，占比超过70%以上。

金联储爆雷，涉及投资者3万多人、圈走资金超25亿元。加上违约的资管计划和在违约路上的资管计划，涉及资金达到近40亿元。据投友与朝阳经侦的沟通，已对金联储立案侦查，案由为集资诈骗，目前金银岛与金联储的十多个账户中，只有四五百万的资金。

警方对金联储立案为集资诈骗，金联储资金投向资金链金融，种种线索捋下来，除了金银岛业务发展过程中的风险控制缺位、资金流动性补充不足，金银岛更大问题或指向业务规模与增速的协调、金融欺诈等风险。

9月4日，礼德财富官网转载了广州天河警方的通报，该通报（8月23日）称：

近日，天河警方持续加大对广州礼德互联网金融信息服务有限公司（“礼德财富”平台）涉嫌集资诈骗案的侦查力度，全力做好追赃挽损工作，保护受害群众的合法权益。天河警方向媒体和公众通报如下案件的侦办情况：

一、天河警方已于7月27日依法对“礼德财富”平台以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，依法对平台实际控制人郑某采取追逃以及刑事强制措施，对该公司涉案的相关账户进行冻结。

二、警方已对与该平台有合作关系的相关借款人及担保机构进行核实，查明担保事实，对涉嫌犯罪的担保机构负责人周某等采取追逃以及刑事强制措施。

三、警方与金融管理部门已责令“礼德财富”平台公司员工协助开展该平台投资者资产善后处置工作。

9月7日，58车贷发布《出借人接待场地变更通知》，称58车贷平台因涉非吸已被相关部门立案侦查，原办公场地（公司地址：湖南省长沙市开福区万达广场C2座4710）已被经侦查封。为方便出借人了解处置进展，现于万达广场C1栋1102室设立出借人临时接待点。

58车贷于2015年3月上线运营，总部位于长沙，是湖南省星展投资有限公司旗下的互联网金融信息服务中介平台，平台累计投资金额5.62亿，待收2.88亿。

2018年8月6日，58车贷发布公告宣布清盘，退出网贷业务。此外，将引入第三方公司中晟大唐（深圳）投资控股有限公司（以下简称“中晟大唐”）来开展债权债务清算工作。自8月6日起，58车贷平台系统不提现，不发标，关闭充值通道，但不影响投资人正常登录、查询及其他操作功能。

9月4日，大连金融发展局官网发布的《关于大连君融贷信息技术服务有限公司立案情况公告》称，2018年7月15日，大连君融贷信息技术服务有限公司通过公司网上平台、手机APP等形式发布逾期公告，出现兑付风险。2018年7月21日，我市公安机关开始受案，2018年8月11日正式立案，并对该公司法人吴隽采取行政强制措施。

企查查显示：大连君融贷信息服务有限公司成立于2014年，注册资本6613.73万元人民币。吴隽为法人，并担任CEO。股东为:吴隽、深圳春晓天泽投资合伙企业、大连君通汇达科技中心（有限合伙）、大连君信普惠科技中心（有限合伙）、北京春晓致信管理咨询有限公司。持股比例分别为：57.57%、16.00%、9.63%、8.40%、8.40%。春晓资本合计持股24.4%。

根据官方数据统计，君融贷平台撮合交易金额达118.98亿元，平台累计用户突破480万人，截至6月底，借贷余额达17亿元。

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