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  • 比特币存在较高的洗钱风险吗
    比特币是一种数字货币，其交易过程相对匿名性较强，这使得比特币成为洗钱活动的犯罪分子首选。为了防止比特币被用于洗钱，以下是一些防范措施：1.合规规范：对于拥有比特币交易业务的实体，需要遵守相应的合规规定，包括进行客户身份验证（KYC）和反洗钱（AML）审查。这些规定旨在确保所有交易的透明度，从而减少洗钱的风险。...
    百科 意梦 2024-05-15 02:29:14
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